L’autovalutazione del rischio antiriciclaggio è un obbligo fondamentale per i professionisti, previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 231/2007. Non si tratta di un adempimento formale, ma di un obbligo di risultato che costituisce la base di tutto il sistema di controllo e verifica della clientela.
La… (segue)

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